написать письмо первая страница первая страница switch to english
Межрегиональное общественное движение 'За правовую поддержку отечественных товаропроизводителей'
Первая страница
Движение "За правовую поддержку отечественных товаропроизводителей"
Направления работы
Журнал "Право и инвестиции"
Об издании
Очередной номер
Подписка
Наши партнеры
Архив
Журнал "Право и безопасность"
Об издании
Очередной номер
Подписка
Наши партнеры
Архив
Правовая поддержка НКО
Центр правовой поддержки некоммерческих организаций
Контакты
Адреса, телефоны, электронная почта
Правовая информация

Журнал "Право и безопасность"

Номер - 3-4 (20-21), Декабрь 2006

Актуальные вопросы работы ГУ МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу

Золотарёв А.П., начальник ГУ МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу

Не прячьте ваши денежки…

Отмывать «грязные» деньги, или, говоря языком официальных протоколов, легализовывать доходы, полученные преступным путём, становится всё сложнее. Такие классические схемы, как выигрыш в казино, уже не проходят. Хотя ещё совсем недавно лихие люди преспокойно приобретали фишки и, порой, даже не играя, сдавали их в кассу, получая обратно наличные. А затем сами просили сообщить «куда следует» о крупном выигрыше. То есть - в службу финансового мониторинга, которая собирает информацию обо всех передвижениях крупных сумм (от 600 тыс. руб.).

Подавать её по закону обязаны банки, ломбарды, казино, а магазины, где вполне можно потратить такую сумму, в их число не входят. Поэтому отследить круговорот «грязных» денег, вкладываемых в товар, совсем не просто.

Вычислить преступника, задумавшего легализовать деньги путём покупки, к примеру, дорогого авто, можно: ведь отмывание финансов сопровождает любое экономическое преступление. Когда подозреваемого уличают в противозаконном деянии, тут же выясняют, куда делась его криминальная выручка, и возбуждается второе уголовное дело - за «стирку» преступной наличности.

В 2004 г. в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) было выявлено 52 подобных преступления, в том числе 7 - в крупном или особо крупном размерах. Материальный ущерб, причинённый преступниками, составил без малого 16 млн руб. А в 2005 г. были выявлены уже 303 таких преступления, и суммы особо крупных размеров фигурируют уже в 82 уголовных делах. Выявленный ущерб - 410 млн руб.

«Черный список» давно позади

Любая схема отмывания денег состоит из 3 основных элементов. Первый - это размещение преступных доходов в финансовых институтах. Второй блок - это проведение финансовых операций. И третий - это возвращение преступных, уже отмытых доходов. Как правило, это связано с использованием наличных средств, злоупотреблением услуг банковских и финансовых институтов, операциями с дорогостоящим движимым и недвижимым имуществом. Ни для кого не секрет, что многие операции с недвижимостью у нас сегодня проводятся по официальной оценке, а реально покупатель расплачивается наличными совершенно в других порядковых масштабах.

В 2002 г. в нашей стране вступил в действие Закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». А в УК РФ появились две серьёзные статьи, предусматривающие виновным лицам штрафные санкции до 1 млн руб. и наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В 2003 г. Россия стала полноправным членом Международной организации по борьбе с финансовыми преступлениями (ФАТФ).

Исключение России из «чёрного списка» международной группы по борьбе с отмыванием денег, в котором в настоящее время остаются 10 стран, принятие её полноправным членом этой организации в то же время накладывает на все государственные структуры, входящие в систему противодействия легализации этих преступных доходов, новые обязательства. Дальний Восток России не стал исключением. Ведь это - ворота страны для торгово-экономического сотрудничества с самым динамично развивающимся в мире регионом - Азиатско-Тихоокеанским. Здесь, на Дальнем Востоке, огромные природные богатства: водные биоресурсы и лес, золото и алмазы… Желающих погреть на этом не совсем чистые руки - хоть отбавляй. Но что отрадно - наш округ уверенно держится среди российских лидеров по числу раскрытых преступлений по отмыванию денег.

Крабовое дело

Один из наиболее ярких примеров совместной работы российских правоохранителей и их американских коллег - это нашумевшее «крабовое дело». Сейчас, наверное, немногие жители Владивостока припомнят скромного школьного учителя труда Алексея Козлова, который вдруг как-то неожиданно стал владельцем порядка 50 различных фирм. Но основные доходы, конечно, приносил флот 2 рыбопромышленных предприятий «Маримпекс» и «Чукотрыба» - ему принадлежали контрольные пакеты акций этих ЗАО.«Чукотрыба» - ему принадлежали контрольные пакеты акций этих ЗАО.

Новоявленный бизнесмен с размахом организовал нелегальный промысел краба в исключительной экономической зоне России и легализацию продукции в других странах: США, Японии, Южной Корее и Канаде. По данным следствия, в период с июня 1998 г. по февраль 2000 г. его судами было выловлено более 2000 т краба разных видов (камчатского, синего и стригуна-опилио).

Действиями капитанов судов Алексей Козлов, появившийся на свет 11.03.65 в тогда ещё советском Владивостоке, руководил по спутниковому телефону уже из своего дома и офиса в штате Вашингтон. Ущерб, нанесённый интересам России браконьерским промыслом, составил 913 млн 344 тыс. 294 руб. - более 30 млн долл. США.

В результате специальной операции, проведённой совместно с ФБР и береговой охраной США, браконьерские суда были задержаны.

В 2001 г. Козлова взяли в Москве, а потом на некоторое время его даже освободили - под рекордный залог в 30 млн руб. Дело было направлено в суд. Почти год Козлов знакомился с материалами дела, успев сменить за это время несколько адвокатов. Сам судебный процесс длился полтора года. Неудивительно, что за это время были исследованы 120 томов доказательств обвинения и ещё 5 томов доказательств защиты.

Козлов был признан городским судом Петропавловска-Камчатского виновным. По совокупности обвинений его приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб.

Прокуратура подала иски в интересах Российской Федерации о полном возмещении нанесённого ущерба. Иски суд признал обоснованными, однако выделил их для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Поэтому нет ничего странного в том, что адвокаты Козлова тут же поспешили подать кассационную жалобу. Ведь арбитражный суд намерен рассмотреть иски прокуратуры после вступления приговора в законную силу.

Сам же Козлов заявил в суде, что в настоящее время у него нет собственных источников доходов. Он трогательно рассказал, как ему помогают жена, дочь и просто хорошие люди. И с трудом вспоминал, учредителем каких фирм он был и является сейчас. Суд достаточно критически отнёсся к его показаниям. Сразу после оглашения приговора он был взят под стражу.

По информации прокурора Камчатской области Сергея Бажутова, коллегия областного суда, рассмотрев кассационную жалобу, - по просьбе заболевшего Козлова в его отсутствие - оставил приговор без изменения. Он вступил в законную силу.

Банкиры тоже плачут

Сейчас в Приморском краевом суде рассматривается не менее громкое «владивостокское» дело, которое было возбуждено следственным управлением УВД Приморского края по факту злоупотребления должностными лицами дальневосточного филиала ОАО «Альфа-банк». Управляющий Антон Снятовский сотоварищи путём присвоения систематически похищал вверенные ему денежные средства. По подсчётам финансовых экспертов, они нагрели родное учреждение почти на 3 млрд руб.путём присвоения систематически похищал вверенные ему денежные средства. По подсчётам финансовых экспертов, они нагрели родное учреждение почти на 3 млрд руб.

Все началось в Приморье почти 4 года тому назад. Особый интерес центрального руководства «Альфа-банка» вызвали результаты работы дальневосточного филиала - уж слишком они были высоки. Всем остальным филиалам следовало равняться на дальневосточников, но головное руководство банка призадумалось: «Не завышены ли результаты искусственно? Действительно ли все так благополучно?». С тем усомнившиеся банкиры и направили во Владивосток неожиданную ревизионную проверку.

Прежние, плановые ревизии, никаких отклонений от нормы в деятельности приморчан не показали. Внеплановая же принесла ошеломительный результат: ревизоры обнаружили недостачу в 311 млн руб., но, как выяснилось позже, это была лишь малая толика расхищенного. Естественно, по такому вопиющему факту было возбуждено уголовное дело.

Чем дальше продвигалось следствие, тем яснее становилось приморским следователям, что они открыли «ящик Пандоры». Когда объем работы стал практически непосильным, Следственным комитетом МВД России было принято решение о передаче дела в Следственную часть при Главном управлении МВД России по ДФО.

На то, чтобы распутать только основные хитросплетения преступной финансовой паутины, хабаровские следователи потратили 3 года. Материалы уголовного дела заняли 326 томов, из которых 120 - только обвинительное заключение! (В среднем, 1 том уголовного дела занимает 320 листов.)

Пронаблюдав схему движения денежных потоков, следователи установили, что через владивостокский офис «Эгершельд» дальневосточного филиала «Альфа-банка» осуществлялись многочисленные проводки денег на счета всевозможных фирм и фирмочек, реально существующих только на бумаге и зарегистрированных… на лиц без определенного места жительства, на граждан, когда-то утерявших своих документы, а то и вовсе пропавших без вести.

Следователи сбились с ног в поисках этих псевдоучредителей. Ведь для проведения почерковедческой экспертизы их подписей (40 томов уголовного дела) были нужны образцы их бесценных росчерков. Район поисков протянулся с Дальнего Востока, через Сибирь аж до самой Москвы. Во всех этих регионах якобы находились некоторые из этих фирм-фантомов, клиентов дальневосточного отделения «Альфа-банка».

Тщательно изучив и сверив все образца подписей, эксперты пришли к заключению, что за большинство всех «учредителей» фирм расписывалась группа сотрудников (руководители, экономисты, работники офиса) офиса «Эгершельд».

Оказалось, что по указанию управляющего, его заместителя и главного экономиста дальневосточного филиала «Альфа-банка» руководителем и кассирами офиса «Эгершельд» оформлялось внесение денежных сумм на счета физических лиц, в том числе и вымышленных. Только вот никаких реальных денег при этом не вносилось!

После оформления всех необходимых документов «виртуальные» деньги со счета физического лица переводились на счет какой-либо мифической фирмы. Но для этой операции требовались уже вполне реальные наличные. Вы спросите, откуда они брались? Списывались с резервных счетов самого «Альфа-банка» за счет прибыли, которую он должен был получать! Далее поступившие средства снимались со счетов фирм доверенными лицами банковских аферистов и пускались в оборот...

Долгое время эти финансовые перетасовки удавалось отлично маскировать. Накануне очередной плановой ревизии в банке появлялись незнакомцы с сумками и чемоданами, доверху набитыми деньгами. Эти суммы немедленно клались на счета, недостача покрывалась, и прибывшие следом ревизоры, таким образом, не усматривали никаких нарушений. Едва проверка заканчивалась, включалась старая схема, и деньги вновь оказывались в руках преступников. Работу вышеописанного криминального денежного конвейера нарушила нежданная ревизия…

На что тратились добытые преступным путем финансы? Распоряжались ими по-деловому. Легализация происходила во вполне законном и официальном порядке. На эти деньги через различные торги и аукционы преступниками приобреталась всевозможная недвижимость: складские помещения, гостиница, магазины, офисные здания и строения, квартиры, автомобили и т.п. Все это добро регистрировалось преступниками на родных, близких, знакомых.

На сегодняшний день (из того, что следствию удалось доказать) наложен арест на недвижимость стоимостью более 100 млн руб. В общей сложности в свой карман владивостокские воротилы положили 2 млрд 700 млн руб. И это еще не окончательная сумма!

Уже раскрыто 23 эпизода преступной деятельности группы криминальных финансистов. К уголовной ответственности будут привлечены 8 человек (4 мужчин и 4 женщин). В основном все - опытные финансовые сотрудники, экономисты, зрелые, состоявшиеся люди среднего и старшего возраста. Им придется ответить перед законом по пунктам «а», «б» и «в» ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные неоднократно в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения) и п. 1 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, в крупном размере). Преступников ожидают длительные, возможно не один десяток лет, сроки лишения свободы.

Арестованное имущество будет реализовано. Доход от его продажи пойдет в пользу государства. «Альфа-банк» также не останется внакладе: все денежные средства банка были застрахованы, и теперь сумма страховки вполне возместит объемы похищенных денежных средств.

Вскоре состоятся слушания по этому громкому уголовному делу. В связи с тем что расследование длилось 3 года, было принято решение рассмотреть в суде материалы по уже доказанным эпизодам. Расследование продолжается.

Приоритеты обозначены

Сказать, что у дальневосточных правоохранителей всё идёт, как по маслу, - значит, просто слукавить. Проблем хватает, но их нет только у тех, кто не работает. Хорошо организованные преступные группировки, в отличие от правоохранительных органов, не связаны какими-либо законами, системами правосудия, международными границами и протоколами.

Среди экономических особенностей, способствующих отмыванию денег, можно выделить высокую долю неофициальных доходов населения и бизнеса, существование параллельной экономики и чёрного рынка. Как минимум, треть нашего валового внутреннего продукта пока находится в тени. Второй немаловажный аспект - это несовершенство механизма контроля и мониторинга за деятельностью финансовых институтов. Третий блок вопросов - это распространение коррупции. И, наконец, просчёты в регулировании валютно-обменных операций и иных операций с наличными денежными средствами, широкое использование предприятиями, банками и физическими лицами операций с вовлечением оффшорных компаний.

Поэтому наиболее действенным рычагом в обеспечении экономической безопасности на Дальнем Востоке России становится эффективное и результативное сотрудничество между различными правоохранительными, контролирующими и иными уполномоченными государственными органами.

Приоритеты обозначены, и конкретные шаги уже сделаны. Главное - не снижать темпов. А они впечатляют. Достаточно сказать, что с начала нынешнего года выявлено уже 401 преступление по легализации денежных средств и имущества, добытого преступным путём. Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2005 г. Причём выведенные за ушко да на красно солнышко теневики в основном «мыли» свои доходы по-крупному.

Дальневосточный лес останется дома

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками оперативно-розыскного бюро по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Главного управления МВД России по ДФО и Хабаровской таможни, перекрыт крупный канал контрабанды леса ценных пород в Китайскую Народную Республику.

Установлено, что организованная преступная группа, действующая под маркой хабаровской фирмы-экспортера леса и лесоматериалов ООО «Компания Пассифик», с обманным использованием документов неоднократно осуществляла контрабанду в КНР крупных партий леса ценных пород на общую сумму 2 млн 700 тыс. руб. По фактам криминальной деятельности данной организованной преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 188 УК РФ (контрабанда).

Уже в рамках расследования уголовного дела и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно оперативниками Главного управления МВД России по ДФО и Хабаровской таможни, была предотвращена еще одна попытка преступников контрабандно переправить в Китай 500 кубометров древесины ценных пород.

Контрабанда леса осуществлялась организованной преступной группой по Дальневосточной железной дороге в течение 2005-2006 гг. Группа была поистине международной: в ее состав входили граждане России и Китая.

На днях правоохранительными органами был арестован житель китайской провинции Хэйлунцзян Чжао Дуньши, задержаны 4 его российских коллег, активных членов этой «лесной» организованной преступной группы.

Схема преступлений, неоднократно совершенных ими, заключалась в следующем. Граждане КНР на свои денежные средства, с привлечением как местной рабочей силы, так и китайских гастрбайтеров, организовывали на российской территории незаконные порубки леса ценных пород. Потом в действие вступала российская сторона, которая осуществляла легализацию приобретенной китайцами древесины и дальнейшее ее перемещение за рубеж. Естественно, не бесплатно - за те же китайские деньги. Проводится расследование.

Если это дело еще далеко от своего завершения, то по двум делам криминальных лесорубов из Хабаровского и Вяземского районов, возбужденным по материалам оперативно-розыскного бюро ГУ МВД РФ по ДФО, уже вынесены судебные решения. Оба приговора вступили в законную силу.

Не секрет, что с работой, особенно хорошо оплачиваемой, на селе туговато. В Вяземском районе Хабаровского края, богатом отменным лесом ценных пород, соблазн подзаработать по-крупному на незаконных рубках слишком велик.

Трое жителей села Дормидонтовки объединились ради этой корыстной цели в устойчивую преступную группу. Идейным вдохновителем, а позже и лидером группы стал 35-летний Алексей Кизяев - нигде не работающий отец двоих малолетних детей. В сообщники он взял своих односельчан - таких же безработных отцов семейств - 33-летнего Виктора Белова и 28-летнего Станислава Игнашкина. Все вместе они решили заняться рубкой и продажей леса ценных пород (естественно, не имея на это никаких официальных прав).

Кизяев, как старший, сразу распределил участникам группы соответствующие роли: себе - поиск подходящего лесного участка, обеспечение техникой и сбыт незаконно добытой древесины, Белову и Игнашкину - рубку и трелевку леса на склад.

Чтобы реализовать задуманное, они нашли себе и нескольких помощников из числа местных - вальщиков леса, трактористов и водителей лесовозов. Правда, о том, что рубка будет насквозь криминальной, наемным работникам не сказали…

Для «древесного браконьерства» выбрали 2 участка в Вяземском районе - в 76-м и 104-м кварталах Капитоновского лесничества Аванского лесхоза. Оба - из категории «особо защищенных», где все породы деревьев категорически запрещены к вырубке. Особенно охраняются там красавцы-кедры (на участках расположена орехо-промысловая зона).

За два «похода» на деляны участки преступной группы срубили, вывезли и реализовали неустановленным лицам массу отборного дуба, липы, кедра и ясеня: в результате преступных действий криминальной троицы государству был причинен ущерб на сумму около 30 млн руб.

К счастью, «браконьерская» и коммерческая деятельность преступников была быстро выявлена и пресечена милицией. Недавно все трое предстали перед судом. Свою вину в содеянном криминальное трио признало полностью.

Мировым судом 53-го участка Вяземского района все трое были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная порубка деревьев в особо защищенных участках лесов всех групп, запрещенных к порубке, свершенная в особо крупном размере организованной группой).

Суд приговорил Кизяева и Белова к 1 году и 6 месяцам, а Игнашкина - к 1 году лишения свободы. Назначенное наказание для всех троих суд постановил считать условным с испытательным сроком на 2 года. Также суд взыскал с Кизяева, Белова и Игнашкина солидарно в возмещение ущерба лесному фонду в доход государства 29 млн 673 тыс. 345 руб. 85 коп. На днях приговор вступил в законную силу.

Вскоре направится в суд еще ряд уголовных дел, возбужденных по материалам ГУ МВД России по ДФО, расследование которых близится к завершению. Так, в марте этого года оперативниками была пресечена деятельность преступной группы мошенников, совершивших хищение 7 млн руб. путем незаконного возмещения НДС при экспорте лесоматериалов. В то же время Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратурой, по материалам оперативно-розыскного бюро ГУ МВД РФ по ДФО, было возбуждено уголовное дело по фактам контрабанды в отношении 3 крупных хабаровских фирм-экспортеров леса, поставивших в КНР крупные партии незаконно добытой ценной древесины.

В ближайшее время у борцов с преступностью на лесном фронте работы может значительно прибавиться: в Хабаровском крае цены на экспортируемый лес вырастут на 3-4 долл. за кубометр. В среднем цена повысится на 5%. Например, кубометр лиственницы будет стоить 120 долл. за кубометр. Рекомендация лесозаготовителям повышать цену связана с благоприятной ситуацией на внешнем рынке. Основные покупатели леса из Хабаровского края - Китай (60%), Япония (30%) и Южная Корея (10%) увеличили в этом году закупки на 13%. Есть тенденции к дальнейшему росту экспорта древесины. В 2007 г. объем вывозимого леса составит 8 млн 400 тыс. кубометров, тогда как в этом году - 8 млн 200 тыс. кубометров …

Сегодня в ДФО зарегистрировано 2640 лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий. 87% из них сосредоточены в Хабаровском (1110 предприятий), Приморском (980 предприятий) краях, а также 216 - в Амурской области. Именно в этих регионах Дальнего Востока лесопромышленный комплекс является одной из бюджетообразующих отраслей экономики и в основном ориентирован на экспорт сырья на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Лесозаготовками заняты 2/3 предприятий отрасли, на которых работают более 30 тыс. человек, тогда как во всей лесной отрасли ДФО заняты около 42,5 тыс. тружеников. Лесозаготовительными предприятиями округа по всем видам рубок ежегодно заготавливается свыше 17 млн кубометров древесины, из которых на российском Дальнем Востоке перерабатывается менее 14%. Основная продукция представлена «кругляком», идущими, как правило, на экспорт.

Все это создает условия для напряженной криминогенной ситуации в лесопромышленном комплексе. Контрабанда лесоматериалов, незаконные порубки, «отмывание» денежных средств, полученных в результате преступной деятельности через операции с сырьевыми ресурсами, возмещение НДС по лжеэкспортным операциям, невозвращение валютной выручки - это основные виды распространённых в регионе преступлений, лежащих в основе экономической базы организованных преступных групп и преступных сообществ, пытающихся контролировать отрасль.

Тем не менее «ловить незаконные рубки» и лесных контрабандистов дальневосточным милиционерам и их коллегам из других правоохранительных ведомств удается все чаще и лучше. Согласно милицейской статистике, только в 1-м полугодии 2006 г. на территории ДФО выявлено 804 преступления в сфере оборота леса и лесоматериалов (в 1-м полугодии 2005 г. - 655), из них 499 (в 1-м полугодии 2005 г. - 387) - раскрыты, в том числе - 26 преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Выявлено 4190 лиц (в 1-м полугодии 2005 г. - 299), совершивших преступления в лесопромышленном комплексе, из них на сегодняшний день привлечено к уголовной ответственности 379 человек (в 1-м полугодии 2005 г. - 287), в том числе - 23 члена организованных преступных групп (в 1-м полугодии 2005 г. - 7). Выявлено 28 фактов контрабанды леса и лесоматериалов, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Материальный ущерб, причиненный данными преступлениями государству, составил более 109 млн 653 тыс. руб., из них удалось возместить пока только 75 млн 822 тыс. руб.

*По материалам пресс-службы ГУ МВД.

Золотарев Анатолий Павлович. В 1997 г. возглавил управление внутренних дел Хабаровского края. В 2001 г. назначен начальником Главного управления МВД по Дальнему Востоку. С 2006 г. - начальник Главного управления МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Приглашаем Вас принять участие в работе нашего журнала! Присылайте предложения о сотрудничестве, по тематике материалов, свои статьи и замечания на электронный адрес редакции. Также приглашаем Вас принять участие в организуемых журналом мероприятиях (конференциях, круглых столах, обсуждениях), подробности можно узнать через электронный адрес редакции.

Материал из журнала "Право и безопасность". Тексты статей всех выпусков журнала доступны в архиве. Условия подписки на печатную версию журнала Вы можете узнать на его сайте. Подписной индекс печатной версии журнала в объединенном каталоге "Пресса России" – 83130. Подписной индекс в каталоге«Газеты. Журналы» Роспечати – 82830. Почтовый адрес редакции: 101000, Москва, Главпочтамт, а/я 470. Телефон (495) 778-0319, тел./факс (499) 246-5781. (C) 2001 - 2014 "Право и безопасность".

 
Rambler's Top100Rambler's Top100